الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي شخصي: بطاقة إثبات الهوية (جواز السفر)؛ إثبات مستندي للعنوان (لا تزيد مدة إصداره عن 3 أشهر)؛ تأشيرة الإقامة؛ ملخص مالي؛ توصية مصرفية + كشف حساب بنكي للأشهر الستة الماضية. هذه القائمة ليست شاملة أو نهائية. يحق للبنك طلب أي مستندات أو معلومات أخرى من العميل.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي لشركة: استبيانات مستكملة في شكل نموذج بنكي للشركة ومالكها؛ كشوفات مصرفية لحساب الشركة للأشهر الستة الماضية (يمكن، في حالة كانت الشركة المراد فتح حساب لها جديدة، تقديم كشوفات مصرفية من حساب شركة أخرى لمالك الشركة)؛ نسخ من العقود الحالية مع الأطراف الأخرى وعقود إيجار المكاتب وكذلك مخطط التدفقات النقدية ومخطط هيكل الملكية وغيرهم من المستندات.