فتح حساب لدى بنك الإمارات دبي الوطني (NBD) (بالإمارات العربية المتحدة)

متطلبات الوثائق والمعلومات*

بالنسبة للكيان القانوني:

• ملف تعريف مكتمل للشركة؛
• خطة عمل الشركة؛
• رخصة مزاولة نشاط الشركة؛
• عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي؛
• قرار بفتح حساب وتعيين موقع على الحساب.

عادة ما تقبل البنوك الإماراتية وثائق الشركات دون توثيق.

إذا كان هناك مدير أو مساهم أو أمين سر في الهيكل القانوني للشركة، فمن الضروري عليها تقديم كافة المستندات المذكورة أعلاه.

ينبغي على الشركة تصديق كافة الوثائق الخاصة بمدير الشركة أو المساهمين أو أمين السر من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدولة التي صدرت بها تلك الوثائق، نظرًا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي فيما يتعلق بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

• النماذج المصرفية مكتملة البيانات؛
• كشوفات مصرفية لحساب الشركة للأشهر الستة الماضية (يمكن، في حالة كانت الشركة المراد فتح حساب لها جديدة، تقديم كشوفات مصرفية من حساب شركة أخرى لمالك الشركة)؛
• الوثائق الداعمة فيما يتعلق بمصدر وأصول الأموال، بما في ذلك مبلغ عملية الإيداع الأولي؛
• نسخ من العقود والفواتير الحالية مع الأطراف الأخرى؛
• عقود إيجار المكاتب وكذلك مخطط التدفقات النقدية ومخطط هيكل الملكية وغيرهم من المستندات.

بالنسبة للأفراد (أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو المالكين المستفيدين أو الوكلاء): 

• بطاقة إثبات الهوية (جواز السفر)؛
• إثبات مستندي للعنوان (لا تزيد مدة إصداره عن 3 أشهر)؛
• سيرة ذاتية؛
• خطاب مرجعي مصرفي وكشف حساب بنكي للأشهر الستة الماضية.

هذه القائمة ليست شاملة أو نهائية. يحق للبنك طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.