فتح حساب لدى بنك مصر (بالإمارات العربية المتحدة)

متطلبات الوثائق والمعلومات*

بالنسبة للكيان القانوني:

• ملف تعريف مكتمل للشركة؛
• خطة عمل الشركة؛
• قرار فتح الحساب وتعيين الموقّع على الحساب.
• مذكرة ونظامها الأساسي.

تقبل البنوك الإماراتية عمومًا مستندات الشركات دون توثيق.

إذا كان هناك مدير شركة / مساهم / سكرتير في الهيكل، فمن الضروري تزويد البنك بجميع المستندات المذكورة أعلاه.

نظرًا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي بشأن أبوستيل، يجب تصديق نسخ جميع الوثائق القانونية لمدير الشركة / المساهم / السكرتير من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد الإصدار.

• النماذج المصرفية مكتملة البيانات؛
• كشف الحساب البنكي للشركة لآخر 6 أشهر (في حالة شركة جديدة، يمكن تقديم البيانات المصرفية والمالية لشركة المالك الأخرى مع إثبات ملكيته)؛
• نسخ من العقود والفواتير الحالية مع الأطراف الأخرى؛
• الوثائق الداعمة فيما يتعلق بمصدر وأصول الأموال، بما في ذلك مبلغ عملية الإيداع الأولي؛
• عقود إيجار المكاتب وكذلك مخطط التدفقات النقدية ومخطط هيكل الملكية وغيرهم من المستندات.

بالنسبة للأفراد (أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو المالكين المستفيدين أو الوكلاء):

• بطاقة إثبات الهوية (جواز السفر)؛
• إثبات مستندي للعنوان (لا تزيد مدة إصداره عن 3 أشهر)؛
• سيرة ذاتية؛
• خطاب مرجعي مصرفي وكشف حساب بنكي للأشهر الستة الماضية.

* هذه القائمة ليست شاملة. ويجوز للبنك أن يطلب أي مستندات ومعلومات إضافية.