بالنسبة لفتح حساب بنكي شخصي: بطاقة إثبات الهوية (جواز السفر)؛ إثبات مستندي للعنوان (لا تزيد مدة إصداره عن 3 أشهر)؛ تأشيرة الإقامة؛ السيرة الذاتية؛ خطاب بنكي مرجعي + كشف حساب بنكي للأشهر الستة الماضية.

بالنسبة لفتح حساب بنكي لشركة: استبيانات مستكملة في شكل نموذج بنكي للشركة ومالكها؛ كشوفات مصرفية لحساب الشركة للأشهر الستة الماضية (إذا كانت الشركة جديدة فتقدم كشوفات مصرفية من حساب شركة أخرى لمالك الشركة)؛ نسخ من العقود الحالية مع الشركاء وعقود إيجار المكاتب وكذلك مخطط التدفقات النقدية ومخطط هيكل الملكية وغيرهم من المستندات.