لحساب الشركة: مجموعة من وثائق الشركة؛ استكمال الاستبيانات المصرفية للشركة والمالك؛ كشف حساب بنكي من حساب الشركة لآخر 6 أشهر (إذا كانت الشركة جديدة، ثم كشف حساب بنكي من حساب الشركة الأخرى للمالك)؛ تأكيد مصدر الأموال، بما في ذلك ما يتعلق بالإيداع الأولي؛ نسخ من العقود الحالية مع الشركاء؛ عقد إيجار المكتب، مخطط التدفق النقدي، مخطط هيكل الملكية، إلخ.

بالنسبة للحساب الشخصي: إثبات الهوية (جواز السفر)؛ إثبات العنوان (لا يزيد عمره عن 3 أشهر)؛ السيرة الذاتية؛ خطاب مرجعي من البنك + كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

هذه القائمة ليست شاملة. ويجوز للبنك أن يطلب أي مستندات ومعلومات أخرى.